GC Clientes

 

Ser la mejor opción en gestión de riesgos financieros para nuestros clientes, porque entregamos productos y servicios de calidad que cumplen con las regulaciones nacionales e internacionales y que hacen parte de una cadena valor responsable con la sociedad.

Como parte de la propuesta de valor implementamos la normativa de riesgos financieros para asesorar al cliente en el uso y la aplicación de los servicios, soportados en plataformas tecnológicas.

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

El conocimiento de los clientes es un pilar importante en el sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, por lo cual se realiza una debida diligencia y se solicita a todos los clientes potenciales la información que acrediten su identidad.

En el proceso de identificación y conocimiento del cliente, GCG cumple con las medidas básicas:

• La identificación del cliente, se realiza con el diligenciamiento del formulario de vinculación y la verificación de los documentos requeridos, los cuales permiten identificar plenamente a la persona jurídica, la situación patrimonial y la actividad económica que ejerce.

• Conocer los motivos por los cuales la contraparte tendrá vínculos con GCG.

• Conocer al representante legal, miembros de la Junta Directiva o Consejo de Administración o beneficiarios finales con participación igual o superior al 25% del capital social en caso de tener naturaleza societaria.

• Contar con elementos de juicio y soportes documentales que permiten analizar las transacciones inusuales de éstos y determinar la existencia de operaciones sospechosas.

Garantías Comunitarias en cumplimiento de la leyes 1266 de 2008 -1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013 protege los datos personales de los titulares de la información.

DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN

Se debe identificar al cliente, a través de la obtención de los siguientes datos y documentos:

• Formulario de vinculación persona jurídica entidad cliente, debidamente diligenciado y firmado

• RUT / RNC / RUC según aplique país

• Cámara de Comercio o registro mercantil

• Estados financieros del último año (certificados)

• Certificación Bancaria

• Composición accionaria - entidades del sector real (S.A - S.A.S - LTDA)

• Fotocopia del documento de Identidad del Representante Legal.

 

Descargar formulario

ENVÍO DE DOCUMENTO(S) DE VINCULACIÓN DILIGENCIADO(S)

Clients -SOS
  1. Nombre del remitente(*)
    Escríba el nombre de quién remite
  2. Correo electrónico del remitente(*)
    Dirección de correo no válida
  3. Si desea enviar varios documentos a la vez por favor comprímalos en un archivo con formato ZIP.(*)
    Archivo no válido
  4. Declaración sobre protección de datos(*)
    Campo requerido

MEDIO AMBIENTE

Garantías Comunitarias, ha desarrollado aplicativos web que permiten la ejecución de los servicios contratados con las entidades, evitando el uso innecesario de documentos físicos, optimizando los tiempos de respuesta y el desplazamiento de las personas mediante la prestación de asesorías remotas.