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Clausura XXII Congreso Hemisférico, para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Asistentes Implementación Autoregulación Estratégica en Riesgo - República Dominicana

Garantías Comunitarias participó del XXII Congreso Hemisférico para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del 15 al 17 de agosto de 2018 en el Megápolis Convention Center de la ciudad de Panamá.

En el stand de Garantías Comunitarias nos visitaron algunas entidades como la Cooperativa Gladys B de Ducasa, Cooperativa COOPEBO, Cooperativa de los Empleados de la Contraloría de Panamá y la Superintendencia de Seguros.

El objetivo de este evento es generar un espacio para la reflexión, discusión, análisis y propuestas concretas para afrontar los retos que representa la delincuencia organizada para el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

El presidente y fundador de Garantías Comunitarias, afirma que es fundamental establecer matrices, calificar el riesgo, generar criterios sobre los tipos de clientes con los que trabaja la organización y sus ingresos para poder detectar baches y tendencias estadísticas. “Es imposible que una entidad se dé cuenta de que le están lavando activos en su operación si estadísticamente no tiene claro cómo han venido fluctuando en operaciones estos sectores, porque no es posible hacer un chequeo manual de todas las transacciones”. Por eso creamos GC Risk, que evalúa el estado del riesgo a través de encuestas, analiza la norma, establece niveles de calificación con porcentajes de gestión integral del riesgo.

Necesitamos construir cultura y generar mecanismos que permitan administrar y gestionar el riesgo de Blanqueo de Capitales.