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XXII Congreso Hemisférico, para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Implementación Autoregulación Estratégica en Riesgo - República Dominicana 

Garantías Comunitarias participa del XXII Congreso Hemisférico Panamá 2018, para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, este evento se desarrolla en el Megápolis Convention Center de la Ciudad de Panamá, del 15 al 17 de agosto de 2018.

Entre los asistentes se encuentran delegados de diferentes entidades como: bancos, casinos, financieras, zona libre de colón, compañías de seguros, casas de cambio, bienes raíces, remesadoras, zonas francas, casas de valores, arrendadoras, fiduciarias, factoring, cooperativas y abogados.

Los expositores son destacados conferencistas locales e internacionales, los cuales abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el Blanqueo de Capitales, donde compartirán métodos de identificación y control de la Gestión de Riesgo.

El riesgo de lavado de activos es transversal a todos los sectores de la economía, incluyendo al sector solidario. Es necesario tomar medidas de prevención y planes de acción basados en el riesgo para evitar que estas actividades se lleven a cabo dentro de las organizaciones.

“La gestión del riesgo de lavado de activos se debe convertir en piedra angular de todos los procesos que sean vulnerables”, afirma Felipe Rojas Toro, presidente Nodo/CEP de Garantías Comunitarias.