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CONGRESO DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES organizado por La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

El pasado jueves 5 de octubre Garantías Comunitarias participó en el CONGRESO DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – VI Foro de Tipologías organizado por La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) en el Hotel Hard Rock de Panamá.

Garantías Comunitarias estuvo presente en este día promoviendo el cumplimiento normativo, a través de las diferentes opciones que ofrece la organización sobre la Gestión Integral de Riesgos.

El objetivo de este evento es analizar las últimas tendencias y mejorar las prácticas para prevenir de forma eficaz las diferentes actividades que desarrollan las organizaciones, y tomen un enfoque para orientar sus controles, intensificándolos en aquellas áreas o proyectos con más riesgos.