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Curso Blanqueo de Capitales

El curso de Blanqueo de Capitales, realizado el martes 15 de agosto en las oficinas de Garantías Comunitarias en el edificio F&F Tower de la ciudad de Panamá, estuvo a cargo del doctor Felipe Rojas Toro, presidente CEO / Nodo de Garantías Comunitarias.

Dirigido a oficiales de cumplimiento, personas de control interno, auditoría, profesionales con experiencia en el sector financiero, crédito y cartera.

El objetivo de este curso es dar a conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la revisión de la normatividad del sistema de administración de riesgos por medio de la plataforma GC Risk, calificación del estado de cumplimiento de la entidad frente a la norma, entre otros temas.

Es importante velar para impedir que las operaciones de la entidad se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales.

Garantías Comunitarias el aliado para su entidad, le ayuda cumplir con los requisitos que indica la norma y convierte sus riesgos en oportunidades a través de su gestión y control.