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Jornada en Panamá: Seminario Taller sobre lavado de activos y Matrices de Riesgo

20170328 151503Durante la semana del 27 al 31 de marzo de 2017 Garantías Comunitarias Panamá Grupo S. A. en compañía del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), llevaron a cabo el Seminario Taller sobre lavado de activos según la Ley 23 y realizaron las Matrices de Riesgo en la ciudad de David provincia Chiriquí y en Ciudad de Panamá provincia Panamá.

Asistieron 100 personas de más 70 coperativas de la región en su mayoría Oficiales de Cumplimiento. El objetivo era realizar un diagnóstico a las entidades, de como estaban preparados frente a la norma, para la próxima visita del GAFI a Panamá y mostrar a las entidades nuestras líneas de negocio, bondades de nuestras plataformas y beneficios para cumplir con la normatividad.